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CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (“CEMEX Latam” o la “Sociedad”) fue constituida con fecha 17 de abril de 2012 y sus acciones fueron admitidas a negociación efectiva en la Bolsa de Valores de Colombia con fecha 16 de noviembre de 2012. CEMEX Latam al ser una compañía española no admitida a cotización en España, pero sí en el Mercado de Valores Colombiano, se rige por la Ley de Sociedades de Capital, así como por sus Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y otra normativa aprobada por los órganos internos de la Sociedad y, desde su admisión a cotización, cuenta con un sistema de gobierno corporativo que, sujeto a los requisitos de las leyes españolas, ha adoptado de forma voluntaria las principales recomendaciones de buen gobierno aplicables a los emisores colombianos. Este sistema de gobierno se refleja tanto en los Estatutos Sociales como en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y en el Reglamento del Consejo de Administración.

En el marco de este sistema de código de buen gobierno corporativo, CEMEX Latam ha aprobado, entre otros y sin carácter limitativo, los siguientes acuerdos, medidas y/o recomendaciones en dicha materia:

• Aprobación de un Reglamento de la Junta General de Accionistas, así como de un Reglamento del Consejo de Administración, que forman parte de la Normativa Interna de la Sociedad, que contienen disposiciones de carácter reglamentario que desarrollan las normas contenidas en sus Estatutos Sociales, incorporando y adoptando de forma voluntaria las referidas mejores prácticas en materia de buen Gobierno Corporativo.
• Constitución con carácter permanente de tres Comisiones del Consejo de Administración, como órganos internos de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, pero con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación. Estas comisiones son: (1) Comisión de Auditoría, (2) Comisión de Nombramientos y Retribuciones y (3) Comisión de Gobierno Corporativo. Todas las Comisiones están integradas por un mínimo de tres miembros y, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones estatutarias y reglamentarias aprobadas por la Sociedad, la mayoría de ellos, en cada una de las tres Comisiones, son consejeros independientes.
• Nombramiento, entre los consejeros independientes, de un Consejero Coordinador, cuyas funciones, facultades y competencias vienen reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración.
• Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento, cuyas funciones, facultades y competencias vienen reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración.
• Adhesión al Código de Ética y Conducta CEMEX, que aplica a todos nuestros empleados, incluyendo a nuestra alta gerencia, y de diversas políticas corporativas o institucionales sobre diversas materias.
• Celebración de un Acuerdo Marco con CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) y con CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), para regular de forma clara y transparente las relaciones en diversas materias entre la Sociedad y sus subsidiarias (“Grupo CEMEX Latam”), (ii) su accionista principal, CEMEX España, y las subsidiarias de ésta ajenas al Grupo CEMEX Latam Holdings (“Grupo CEMEX España) y (iii) CEMEX y sus subsidiarias, como sociedad cabecera del Grupo CEMEX a nivel mundial (“Grupo CEMEX”). Dicho Acuerdo tiene por objetivo fundamental conciliar y proteger los intereses de nuestros accionistas e inversores en el marco de las relaciones que pueda mantener CEMEX Latam y sus subsidiarias con las demás sociedades pertenecientes al grupo internacional en el que se integra y del que forma parte y regula, entre otras materias, aspectos relacionados con competencia, solicitud de empleados, oportunidades corporativas, cumplimiento con los contratos de deuda de CEMEX, información financiera, estado de cumplimiento con políticas y procedimientos, derechos de transferencia de acciones, derechos de compra de acciones, litigios, resolución de disputas, acciones adicionales y garantías. Cualquier modificación del Acuerdo Marco requiere la aprobación por parte de los consejeros independientes.
• Adicionalmente, corresponde a la Comisión de Gobierno Corporativo, entre sus diversas funciones y competencias, (i) conocer, revisar e informar sobre las operaciones vinculadas que pretendan celebrarse entre CEMEX Latam y sus subsidiarias y cualquier otra sociedad del Grupo CEMEX no perteneciente al Grupo CEMEX Latam, (ii) informar previamente la renuncia del aprovechamiento por la Sociedad de cualquier oportunidad de negocio a que se refiera el Acuerdo Marco, (iii) informar periódicamente sobre el cumplimiento del Contrato Marco y (iv) emitir un informe previo sobre cualquier modificación del Contrato Marco.
• Creación del Área de Relaciones con Inversionistas (“IR”), como departamento responsable de la comunicación y la atención permanente a nuestros accionistas e inversionistas, así como a analistas y terceros.
• Creación de una Oficina de Atención al Accionista, y su canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas con motivo de la convocatoria y celebración de la correspondiente Junta General de Accionistas. Sus funciones y competencias vienen reguladas en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
• Revelar el grado de cumplimiento por la Sociedad de las mejores prácticas en materia de buen gobierno colombiano a través de la Encuesta Código País – Colombia (Colombia).
• Implementación de procesos de control interno y mecanismos adecuados para revelar y/o certificar la veracidad de la información financiera y cualquier otra información relevante revelada al mercado.
• Creación de una página web corporativa www.cemexlatam.com, en la que está disponible información sobre diversas materias. En particular, en la sección denominada “Inversionistas”, se encuentra publicada información de interés para nuestros accionistas e inversores.
• Documentos que rigen las prácticas de Buen Gobierno Corporativo de CEMEX Latam Holdings S.A.